成都利君实业股份有限公司董事会召集的本次股东会，公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的中小股东共424人，代表股份7,060,032股，占公司有表决权股份总数的0.6831%，其中现场投票的中小股东1人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；网络投票的中小股东423人，代表股份7,058,732股，占公司有表决权股份总数的0.6830%。
本次会议审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，同意公司以未来实施2026年半年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.28元（含税），预计分配现金股利28,936,880.00元（含税），本次不送红股、不进行资本公积转增股本。
该议案总表决情况如下：
表决类型股份数（股）占出席本次股东会有效表决权股份总数比例同意743,073,93299.9461%反对340,1000.0457%弃权60,9500.0082%
该议案中小股东总表决情况如下：
表决类型股份数（股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数比例同意6,658,98294.3194%反对340,1004.8173%弃权60,9500.8633%
北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本次会议备查文件包括：1、成都利君实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
