2026年8月28日讯，成都华微电子科技股份有限公司（证券代码：688709，证券简称：成都华微）于近日完成第二届董事会第十一次会议的全部审议流程，本次会议以现场结合通讯方式于2026年8月27日10:00正式召开，会议通知已于2026年8月17日通过书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李烨主持，应出席董事9人、实际出席9人，会议召集、召开及表决程序完全符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程相关规定，所作决议合法有效。
据披露信息显示，本次董事会共审议6项核心议案，覆盖半年度经营信息披露、募集资金管理、关联主体风险评估、ESG专项行动评估、募投项目资金优化及内部组织机构调整多个维度，所有议案均获表决通过，其中涉及关联方的风险评估议案已按规则完成关联董事回避程序。本次会议审议通过的全部相关详细文件，公司均将于2026年8月29日在上海证券交易所官网对外披露，方便投资者查阅完整内容。
本次董事会各项议案的具体表决情况如下：
议案序号议案名称表决结果特殊说明1《关于及摘要的议案》同意9票，反对0票，弃权0票已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过2《关于的议案》同意9票，反对0票，弃权0票3《关于的议案》同意4票，反对0票，弃权0票关联董事李烨、王策、严维、孙鑫、谢文录回避表决，已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过4《关于的议案》同意9票，反对0票，弃权0票已经第二届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过5《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》同意9票，反对0票，弃权0票6《关于公司组织机构调整的议案》同意9票，反对0票，弃权0票无前置专项委员会审议说明
业内分析指出，成都华微本次董事会密集落地半年度系列合规披露安排，同时推进募投项目资金置换、内部组织架构调整等经营优化动作，体现出公司在半年度节点对信息披露合规性、资金使用效率及内部治理效能的同步强化，相关后续落地进展将成为观察公司下半年经营推进节奏的重要参考。
